Дело о мошенничестве BEM: осужден второй фигурант дела

Суд вынес приговор второму из семи человек, привлеченных к суду по делу о мошенничестве в Banca de Economii. Его признали виновным в соучастии в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 6,5 года лишения свободы.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, в декабре 2011 года обвиняемый, будучи администратором и учредителем компании, вместе с сообщниками обманным путем получил кредит в размере 4 400 000 леев от Banca de Economii. Кредит не вернули, что привело к значительному ущербу для банка. Полученные деньги отмывались различными методами, и в итоге обвиняемый получил 1,3 миллиона леев наличными, передает Noi.md.

Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа, с лишением права работать в сфере управления активами сроком на 2 года. Одновременно было принято решение конфисковать со счета подсудимого в государственную собственность 1,3 миллиона леев – эквивалент стоимости денег, полученных в результате преступлений.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

5 июня 2024 года еще один человек был признан виновным в совершении преступления, связанного с отмыванием денег, и приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Приговор был оспорен государственными обвинителями на том основании, что не было вынесено постановление о специальной конфискации со счета осужденного в государственную собственность контрибуции денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в размере 1,6 млн леев.