Dosarul fraudelor de la BEM: a doua persoană condamnată la pușcărie pentru spălare de bani

Instanța s-a pronunțat pe încă un caz în dosarul „Frauda bancară”. A doua dintre cele șapte persoane deferite justiției în dosarul fraudelor de la Banca de Economii (BEM) și-a aflat sentința.

Un bărbat a fost condamnat la 6,5 ani de închisoare pentru escrocherie la Banca de Economii și spălare de bani. Totodată, judecătorii au decis confiscarea a 1,3 mln lei (aproximativ 65 mii de euro) din contul inculpatului în proprietatea statului, transmte Noi.md.

Cazul face parte dintr-o serie de dosare penale inițiate în martie 2013 de către Procuratura Generală, pe baza autosesizării, și conexate ulterior cu alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție (CNA). Urmărirea penală a fost efectuată de CNA sub conducerea Procuraturii Anticorupție.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, în decembrie 2011, inculpatul, fiind administrator și fondator al unei companii, a obținut prin înșelăciune un credit de 4 400 000 de lei de la „Banca de Economii” SA. Acesta nu a restituit creditul, cauzînd astfel instituției financiare un prejudiciu considerabil. Ulterior, banii obținuți fraudulos au fost transferați către diverse companii pentru a tăinui și deghiza originea lor ilicită. Într-un final, inculpatul a ridicat în numerar mijloace bănești în sumă de 1,3 milioane lei.

Inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Cauza a fost examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a durat 8 luni.

În rezultatul analizei probatoriului administrat, la 30 iulie 2024, instanța a recunoscut inculpatul vinovat de complicitate la comiterea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, condamnîndu-l pentru concurs de infracțiuni la 6,5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activitate în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 2 ani.

Totodată s-a dispus confiscarea specială în sumă de 1,3 milioane lei din contul inculpatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunilor.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile.

La 05 iunie 2024, o altă persoană a fost recunoscută vinovată de săvîrșirea infracțiunii de spălare de bani și condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost contestată de către acuzatorii de stat, din motiv că nu a fost dispusă confiscarea specială din contul condamnatului în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1,6 milioane lei.

Notă: Persoana acuzată de săvîrșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atîta timp cît vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă.