Семья, владеющая сетью кафе, присвоила 4 млн. леев

Фото: jurnalul.ro

Семья предпринимателей, владеющая в Кишиневе сетью кафе, сумела присвоить за шесть месяцев до 4 млн. леев. Как сообщили "Инфотаг" в Национальном центре по борьбе с коррупцией, по договоренности с персоналом, бизнесмены внедрили систему двойной бухгалтерии. "Полученные от клиентов деньги не проводились через кассовые аппараты и не отражались в бухгалтерских документах. На полученные вне бухгалтерии средства ими приобретено несколько квартир", - сказал собеседник агентства. Оперативные работники классифицируют аферу, как "уклонение от уплаты налогов и отмывание денег".

Трое родственников-организаторов схемы взяты под стражу. В ходе обыска на квартире одного из владельцев кафе обнаружены 100 тыс. леев - "дневная выручка кафе".