O familie ce deţinea o reţea de cafenele şi-a atribuit 4 mil. de lei

Foto: jurnalul.ro

O familie de antreprenori, care deţine în Chişinău o reţea de cafenele, a reuşit să-şi atribuie timp de 6 luni pînă la 4 mil. de lei. Potrivit agenţiei "Infotag" care face referire la datele CNA, reţinuţii sînt bănuiţi că ar fi organizat o schemă de evidenţă contabilă dublă prin care au prejudiciat statul în proporţii deosebit de mari. Concret, proprietarul localurilor ar fi angajat chelneri care aveau indicaţia de a nu înregistra mijloacele băneşti încasate de la clienţi prin aparatul de casă şi control. "Astfel, o parte din banii încasaţi nu erau reflectaţi în evidenţa contabilă.

Pentru a atribui un aspect legal banilor obţinuţi fraudulos, bănuiţii au achiziţionat, în 2013, mai multe imobile în capitală", a relatat interlocutorul agenţiei. Ofiţerii CNA clasifică aceste acţiuni ca "spălare de bani şi evaziune fiscală". În urma percheziţiilor au fost reţinute trei persoane, aflate în relaţii de rudenie (soţul, soţia şi soacra acestuia). După percheziţionarea corporală a uneia dintre reţinute, au fost găsite 100 000 de lei - bani acumulaţi într-o singură zi de personalul unei cafenele.