Неучтенная валюта на $300 тыс. обнаружена в двух валютных кассах

Фото: uralinform.ru

Неучтенная валюта на $300 тыс. обнаружена в двух валютных кассах Кишинева в ходе обысков и арестов, произведенных оперативниками Национального инспектората расследований и Генеральной прокуратуры.

Как сообщил на пресс-конференции в пятницу прокурор отдела расследований финансовых преступлений Генпрокуратуры Ион Попеску, в результате проведенных мероприятий задержано три человека.

"Следствие считает их причастными к деятельности, так называемых, "черных банкиров". Они обслуживали нужды фирм и компаний, которые ввозили в страну товары контрабандно. Затем, после ее реализации, леи конвертировали в одну из "твердых" валют и вывозились из страны специальными курьерами", - сказал он.

Кроме денег, обнаружены незаконно хранимые два пистолета и боеприпасы к ним.

Как сообщил Попеску, все операции проводили в "специально оборудованных на территории касс помещениях, снабженных железными дверьми и камерами видеонаблюдения".

Полиция утверждает, что всего за время изучения деятельности банды были отмыты 21 млн. леев.

По словам офицера инспектората Константина Андриуца, подобные операции - не уникальны в преступном мире.

"На группу, члены которой были арестованы накануне, удалось выйти еще в конце ноября 2012 г., когда полиция занималась расследованием деятельности таких же финансовых мошенников", - сказал он.

Сыщики устанавливают масштаб нанесенного государству ущерба виде невыплаченных налогов и сборов, а также суммы вывезенных денег. Изъятая валюта доставлена в хранилище государственного казначейства минфина.