Valută în valoare de $300 mii, neluată în evidenţă, a fost depistată la două case de schimb valutar

Foto: uralinform.ru

Valută neluată în evidenţă, în valoare de $300 mii, a fost depistată la două case de schimb valutar din Chişinău, în timpul percheziţiilor şi arestărilor operate de colaboratorii operativi ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi ai Procuraturii Generale.

Potrivit agenţiei "Infotag", Ion Popescu, procuror al secţiei investigaţii financiare a Procuraturii Generale, a informat vineri într-o conferinţă de presă că, în urma activităţilor realizate, trei persoane au fost arestate.

"Anchetatorii cred că acestea sînt implicate în activitatea aşa-numiţilor "bancheri negri". Aceştia au deservit nevoile firmelor şi ale companiilor care au introdus în ţară mărfuri prin contrabandă. Apoi, după comercializarea acestora, leii erau convertiţi într-o valută "forte" şi scoşi din ţară prin curieri speciali", a spus Popescu.

Pe lîngă bani, au fost găsite două pistoale păstrate ilegal şi cartuşe pentru acestea.

Potrivit lui Popescu, toate operaţiunile au fost efectuate în "încăperi utilate special pe teritoriul caselor, dotate cu uşi de fier şi camere de supraveghere video".

Poliţia afirmă că 21 mil. lei au fost "spălaţi" în perioada studierii activităţii grupării.

Constantin Andriuţă, ofiţer al inspectoratului, a spus că asemenea operaţiuni nu sînt unice în lumea interlopă, iar gruparea membrii căreia au fost arestaţi recent a ajuns în vizor încă la sfîrşitul lunii noiembrie 2012, cînd poliţia a investigat activitatea unor escroci financiari similari.

Anchetatorii estimează proporţiile prejudiciului adus statului prin neachitarea de taxe şi impozite, dar şi sumele banilor scoşi din ţară. Valuta confiscată a fost transportată la depozitul Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor.