Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национального инспектората по расследованиям провели в четверг утром обыски у руководителей и у персонала кишиневского футбольного клуба Dacia. Проверки связаны с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данным следственных органов, с января 2014-ого по февраль 2017 года лица, принимающие решения в этом футбольном клубе, путем включения в бухгалтерские отчеты, финансовые и налоговые документы искаженных данных о доходах и расходах, провели неофициальные расчеты с тренерским персоналом и игроками клуба на сумму в три миллиона евро (порядка 60 миллионов леев). Таким образом, государству был нанесен ущерб на более чем 10 миллионов леев.В результате обысков изъято имущество, которое принадлежит клубу, деньги, документы, подтверждающие двойную бухгалтерию, черная бухгалтерия, а также документы о покупке клуба за 350 тысяч евро.
По итогам обысков прокуроры допросили персонал клуба и футболистов по поводу зарплаты в конвертах и договорных матчах.
Как ранее сообщил корреспонденту Sputnik источник, пожелавший остаться не названным, обыски связаны с бывшим главой и владельцем команды Dacia Адланом Шишхановым. Сообщается, что Шишханов финансировал еще несколько молдавских команд. Позже он уехал в Латвию, где также его деятельность была связана с футболом, он оказывал спонсорскую помощь местному футбольному клубу. Источник отметил, что во время пребывания Шишханова в Молдове, отечественный футбол сотрясли скандалы, связанные с договорными матчами, однако доказать эти факты было крайне трудно.
Корреспондент Sputnik попытался связаться с административным директором ФК Dacia Русланом Кмитом, однако его телефон оказался отключен.
Добавить комментарий