Выборы в Молдове новостей: 5249
Последствия стихии новостей: 893
Акция протеста новостей: 1704
Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей: 428
Прокуратура в Молдове новостей: 1366
Землетрясения новостей: 502
Железная дорога Молдовы новостей: 257
В Молдову незаконно ввезли €197 тыс. и $19 тыс. Подозреваемые использовали международные системы денежных переводов
Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) 27 декабря провели девять обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег организованной преступной группировкой.
В заявлении НЦБК сказано, что правоохранители подозревают пять человек с севера страны. Они незаконно ввозили деньги в Молдову через международные системы денежных переводов (Western Union, Zolotaya Korona, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer и др.). Подозреваемые привлекли к этому более 90 физических лиц, которые за вознаграждение помогали обналичивать деньги, передает Noi.md со ссылкой на newsmaker.md.
Всего в Молдову незаконно ввезли более €197 тыс. и $19 тыс. Правоохранители изъяли денежные средства и несколько электронных устройств.
13
4
0
1
2
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
- Ключевые слова: отмывание денег обыск
- Обратная связь: Написать в редакцию | Задать вопрос
- Приложения:
Читайте также
Как вы считаете: Установление приоритета законов и других документов ЕС над внутренним законодательством Молдовы касается вопроса о суверенном и независимом характере молдавского государства?
Выбор редактора
Молдавские лошади на острие скандала!Сандуляк Владислав
Добавить комментарий