Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении уголовного преследования и передаче в судебную инстанцию уголовного дело по обвинению экс-президента и экс-вице-президента UNIBANK-а, бывшего главы управления финансов и бывшего руководителя юридического управления.
Они обвиняются в том, что в период 2013-2014 годов, будучи членами Кредитной комиссии банка, нарушили внутренние регламенты и нормативные акты Национального банка Молдовы и одобрили предоставление экономическому агенту четырех кредитов на общую сумму 16 миллионов долларов США и 15 миллионов евро. Отметим, что кредиты до сих пор не погашены.
Компания, получившая кредиты, была основана гражданином Российской Федерации, который никогда не пересекал границу Республики Молдова. Он действовал совместно с гражданами Республики Молдова, оформившими доверенность от его имени на имя гражданина Молдовы (водителя грузовика), который зарегистрировал компанию за день до первого займа в размере 8 миллионов долларов США.
В рамках этого дела был наложен секвестр на имущество обвиняемых: автомобили и принадлежащее им жилье.
Если подозреваемые будут признаны виновными в совершении преступлений по статьям 42 и 239 (нарушение правил кредитования, кредитной политики), п. 2 а) Уголовного кодекса, они могут быть наказаны лишением свобода от 3 до 7 лет, включая возмещение причиненного ущерба и судебных издержек.
Что касается гражданина Российской Федерации, от имени которого был заключен кредитный договор, и других лиц, которые способствовали его получению, было решено выделить это дело в отдельную процедуру, а фигурирующие в нем лица объявлены в розыск.
Добавить комментарий