Футболисты Суперлиги проходят по делу о договорных матчах

Сотрудники отдела комплексных расследований Управления полиции мун. Кишинева совместно с сотрудниками полиции сектора Ботаника под руководством прокуроров офиса Ботаника в течение восьми месяцев осуществляли документирование деятельности преступной группы из семи человек, подозреваемой в оказании влияния на выигрыш спортивных соревнований с целью получения денег от ставок.

Подозреваемые, в возрасте от 30 до 50 лет, являются игроками Суперлиги Молдовы и бывшими игроками одной из футбольных команд Республики Молдова.

Они занимались организацией договорных матчей, тем самым побуждая людей участвовать в ставках на официальных сайтах, с которых затем деньги переводились со счетов гибралтарских компаний на счета компаний, зарегистрированных в IT-парке Молдовы, которые через предполагаемые зарплаты легализовывали деньги, полученные от преступной деятельности.

В результате этих действий деньги распределялись в соответствии с их ролями в преступной схеме.

В результате 17 обысков в спортивном комплексе футбольной команды, домах и автомобилях подозреваемых были изъяты бухгалтерские документы, процессоры ПК, ноутбуки, планшет, 12 мобильных телефонов, 18 внешних носителей информации, 19 банковских карт, банкноты и наличные деньги на сумму 14 300 евро и 90 000 леев, которые будут изучены в качестве доказательств по уголовному делу.

В отношении лиц, замешанных в преступной схеме, ведется следствие, им грозит штраф в размере до 267 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 4 до 7 лет.

Сотрудники полиции совместно с прокурорами продолжают действия по уголовному преследованию с целью установления других соучастников преступления.