Эту информацию корреспонденту новостного портала NOI.md подтвердил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
В конце июня прошлого года Суд Буюкан приговорил бизнесмена с сомнительной репутацией к семи годам и шести месяцам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа.
Затем суд распорядился освободить Шора из-под стражи, поместив под судебный контроль до вынесения окончательного приговора по этому делу.Прокуроры потребовали 19 лет лишения свободы, утверждая, что обвиняемый нанес Banca de Economii ущерб на пять миллиардов леев.
Если точнее, Илан Шор обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в 2014 году. Речь идет о заведомо невозвратных кредитах, выданных BEM десяткам офшорных компаний, что подтверждается меморандумом Kroll.
Добавить комментарий