Обыски проводились в рамках дела, возбужденного по делу о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп, участников выборов, совершенном в особо крупных размерах, а также отмывании денег.
Что произошло. Представитель партии "Шанс" в Бельцах якобы получил от курьера денежную сумму, которую затем раздал людям, участвующим в митингах, на различных партийных собраниях, а также тем, кто проголосовал за членов этой партии в первом туре всеобщих местных выборов 5 ноября, сообщает молдавская полиция.
В результате обысков полиция изъяла мобильный телефон, содержащий доказательства, необходимые для уголовного преследования, финансовые средства в размере 192 360 леев, черновики списков лиц, получивших неучтенные суммы денег и подлежащих выплате, черновики списков денежных сумм, полученных от политической партии и потраченных в течение 2023 года.
Кроме того, полиция сообщает, что "установлены также лица, которые уже получили деньги и которые признались, что получили деньги от представителя политической партии "Шанс"".
Расследование этого дела продолжается.
Контекст. Действия проводятся на основании возбужденного в августе этого года уголовного дела по факту незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и участников выборов, совершенного в особо крупном размере, а также по признакам преступления, предусмотренного УК РМ "легализация (отмывание) денежных средств, совершенная организованной преступной группой в особо крупном размере".
Решением КЧС от 3 ноября партия "Шанс" была исключена из предвыборной гонки на основании незаконного финансирования, связей с беглым олигархом Иланом Шором и других нарушений, установленных отчетом Службы информации и безопасности (SIS). Служба объявила, что выявила деятельность по влиянию на избирательные процессы на территории страны с целью продвижения интересов иностранного государства - Российской Федерации через преступную группу, организованную гражданином Иланом Шором через партию "Шанс".
Добавить комментарий