Помимо этого, согласно требованию прокурора, Лучинскому грозит штраф в размере 27,5 тыс. леев и лишение права занимать определенные должности в течение четырех лет.
По версии обвинения, Лучинский получил от Илана Шора 440 тысяч долларов на компанию IPA International на основании фиктивных контрактов. Эти деньги были выведены из Banca de Econоmii, о чем Лучинский не мог не знать.
Напомним, что экс-депутат ЛДПМ Кирилл Лучинский был задержан 25 мая 2017 года. Он обвиняется в том, что, будучи управляющим и эффективным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, вместе с соучастниками отмывал деньги, мошенническим путем выведенные из банковской системы. Сам Лучинский отрицает свою вину.
Добавить комментарий