На судебном заседании во вторник прокурор по делу Георгий Япэрэ зачитал обвинения против супругов Андронаки. Помимо Андронаки, по тому же делу обвиняются также администратор одной из компаний Серджиу Гушан, а также адвокат семьи Каролина Андриуцэ сообщает anticorupție.md.
Четверо обвиняются в отмывании денег несколькими организованными преступными группировками, похитившими около 32 миллионов леев из Banca de Economii под ложным предлогом предполагаемых инвестиций, сделанных в указанном финансово-банковском учреждении.Согласно доказательствам, кульминацией преступных действий стала заключительная стадия банковской мошеннической схемы в период с 24 по 27 ноября 2014 г. Деньги были отмыты в течение 2015 г. Позже деньги были интегрированы в законный оборот Республики Молдова и других государств и использовались в личных целях, в том числе для покупки самолета.
Суд проходит в отсутствие Владимира Андронаки. Остальные трое подсудимых, которые являются в суд согласно повесткам, не признают себя виновными.
Обвиняемые, за исключением Владимира Андронаки, в отношении которого ведется уголовное преследование, находятся под судебным контролем. В июле суд разрешил Надежде Андронаки отправиться на консультацию в одну из венских клиник.
Добавить комментарий