По словам главы НЦБК, это усложняет процесс расследования, но не делает его невозможным. Заявления прозвучали в эфире передачи Punctul pe Azi на канале TVR Moldova, отмечает deschide.md.
«Тема, связанная с финансированием партии "Шор", не исчерпана, расследование продолжается, ведется сбор дополнительных доказательств. У нас есть поддержка в этом отношении. Информация поступает со многих направлений. Для структурирования доказательств необходим консолидированный подход. Коллеги из НЦБК также занимаются расследованием, то же самое делают коллеги из Антикоррупционной прокуратуры, потому что это дело тянется с лета и его нужно решать. Тот факт, что они совершали операции в криптовалютах, усложняет процесс расследования, но не делает его невозможным. Использовался ряд криптовалют, есть особая тактика расследования этих категорий транзакций», — сказал Русу.Следует отметить, что в отношении ряда представителей партии «Шор» и в отношении формирования как юридического лица было возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Главный фигурант в этом деле — вице-председатель партии Марина Таубер, задержанная 21 июля. Ее подозревают в умышленном получении финансирования партии «Шор» от организованной преступной группы, а также в фальсификации отчета о финансовом управлении организации за первое полугодие текущего года с целью сокрытия суммы накопленных финансовых средств и суммы использованных средств.
Добавить комментарий