Первый этап произошел в период с 2009 по 2012 год, второй этап - когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам.
Третий - это ноябрь 2014 года, а четвертый этап предполагает выявление бенефициаров, отмечает IPN.„Первый этап - это период, когда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, кредиты компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, кредиты, которые в результате не были возвращены. Этот период называется „периодом Гачкевича”, 2009-2012 годы (Григорий Гачкевич – экс-руководитель Banca de Economii. – Прим. ред.). Сумма невозвращенных кредитов составляет более 100 млн долларов. Это десятки компаний без экономической деятельности, которые получили миллионы долларов без возврата денег. Эти компании вызывались в суд, потому что не вернули кредиты, но их действия должны быть пересмотрены, потому что они участвовали в акциях по отмыванию денег, потому что эти деньги использовались не для реализации каких-либо проектов, а были перечислены некоторым лицам путем перевода на счета офшорных компаний”, - заявил Александр Стояногло в ходе передачи „О нас” на телеканале Jurnal TV.
Второй этап - это тот момент, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. По словам Александра Стояногло, с этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шора. „Это произошло до ноября 2014 года, когда было предоставлено очень много кредитов, которые не были возвращены, или кредитов, которыми просто погашались предыдущие кредиты”.
Четвертый этап, который также является окончательным, предполагает отслеживание переводов, которые были сделаны на счета офшорных компаний. Александр Стояногло уточнил, что основной целью этого этапа является выявление конечных бенефициаров и финансовых ресурсов.
Добавить комментарий