В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности директора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Адриан Мунтяну, представители Национального банка Молдовы, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра, Министерства юстиции, Службы информации и безопасности, Министерства иностранных дел и европейской интеграции, Национальной комиссии финансового рынка, Представительства Европейского союза в Республике Молдова и других учреждений. В обсуждениях также приняли участие представители гражданского общества и коммерческих банков нашей страны.
Законопроект разработан Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Среди основных положений документа есть те, которые касаются прозрачности информации о бенефициарном владельце, отчетности о транзакциях, виртуальных активах и контролирующих органах на местах.Проект также будет вынесен на общественные слушания.
«Мы хотим, чтобы это был документ, который решает проблему, а не усложняет ее. Эта тема должна быть обсуждена, давайте посмотрим, каковы риски предлагаемых изменений и выгод. Позже мы решим, заслуживают ли эти законодательные изменения регистрации или нет», — заявил председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.
Добавить комментарий