В деле о фиктивной несостоятельности совместного предприятия фигурируют четверо подозреваемых

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о расследовании в отношении четырех человек из руководства двух компаний, граждан Молдовы, по делу о совместном предприятии в Кишиневе, учредителем которого является находящаяся под международными санкциями компания из России.

Двое подозреваемых – мужчина и женщина из руководства совместного предприятия (ранее они занимали руководящие должности в так называемых «органах власти» левобережья Днестра, работали на предприятии и ездили в Кишинев); а двое других – мужчина и женщина – из руководства молдавской компании, которые потребовали в судебном порядке объявления о неплатежеспособности совместного предприятия.

По словам прокуроров ПБОПОД, неплатежеспособность фактически была создана искусственно, поскольку компания имела достаточные средства, чтобы предотвратить образование задолженности перед сотрудниками в размере более 12 000 000 леев в 2022-2024 годах, а также выплачивать заработную плату после образования долга.

Два представителя руководства компании, запросившие объявление о неплатежеспособности совместного предприятия, сделали это с целью завладеть некоторыми активами предприятия.

Умышленные действия подозреваемых нанесли кредиторам совместного предприятия значительные убытки. Чтобы консолидировать имеющиеся доказательства, в среду прокуроры провели обыски в штаб-квартирах обеих компаний, автомобилях и домах подозреваемых, откуда они изъяли письменные и электронные документы для исследования и подтверждения уже имеющихся доказательств.

Расследования продолжаются через призму преступлений, связанных со злоупотреблением служебным положением и фиктивной несостоятельности, в ходе которых, согласно закону, подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.