Реакция нанаша Сергея Сырбу Валентина Византа на обыски в его доме

Бизнесмен Валентин Визант, нанаш бывшего депутата Сергея Сырбу, отреагировал в посте на своей странице в Facebook на возбуждение дела по отмыванию денег.

По делу, в котором фигурирует Сырбу, в отношении него и еще трех человек были проведены обыски, в том числе у бывшего временного мэра столицы Сильвии Раду и бывшего главы Управления гражданской авиации Евгения Коштея. Визант классифицирует возбуждение дела как акцию, совершенную по заказу.

Валентин Визант пишет, что сейчас находится в командировке за границей.

"Утром 15 августа я узнал, что в квартире, где я проживаю в Кишиневе, проходит обыск.

Я нахожусь за границей, куда недавно выехал в командировку.

Относительно того, что делают прокуроры, хочу отметить следующее:

Считаю эти обыски актом безвкусицы, проводимым на основании заказного дела, без какого-либо правового обоснования.

Я узнал, что Заключение о проведении обыска было выдано еще 19 июля. До сегодняшнего дня со мной никоим образом не связывались ни прокуроры, ни представители каких-либо других правоохранительных органов. Более того, я выехал из страны без каких-либо возражений со стороны Пограничной полиции.

Те, кто подстроил все эти беззакония, считают, что юстиция вершится путем всякого рода обысков без каких-либо аргументов.

Я давно веду бизнес в сфере гражданской авиации, имея деятельность в целом ряде стран. И к деятельности компаний, которыми я руководил, за эти годы не было каких-либо претензий.

В ближайшее время я представлю общественному мнению информацию относительно имен заказчиков этого беззакония с привлечением прокуратуры, а также целей, которые они преследуют.

Кроме того, я представлю подробный отчет о деятельности компаний, которыми я управляю", - написал Валентин Визант.

В понедельник утром, 15 августа, прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники CNA провели обыск в доме Валентина Византа, Сильвии Раду, Евгения Коштея и еще одного человека по делу об отмывании денег.

Коштей, бывший глава AAC, работавший до января 2021 года в Управлении, подозревается в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах вместе с другими бывшими сотрудниками авиационной компании и бывшим мэром столицы.

Согласно материалам дела, четверо подследственных работали в компании, оказывающей консультационные услуги в авиационной сфере, и имели несколько контрактов с аналогичными организациями из-за рубежа. В ходе уголовного расследования было установлено, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых офшорных компаний. Позже деньги, поступившие в офшоры, должны были быть распределены по счетам нескольких подставных компаний, чтобы легализовать их происхождение. В итоге отмытые финансовые средства оказались на личных счетах четверых подозреваемых.

На данном этапе сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) и прокуратура расследуют происхождение суммы более 2 миллионов евро, собранную бенефициарами компании. Часть этой суммы не была задекларирована налоговым органам Республики Молдова, будучи скрытой за счет использования банковских систем в офшорных зонах. Кроме того, расследования, проведенные CNA и Антикоррупционной прокуратурой, показали, что несколько фирм, причастных к мошенническим операциям упомянутой компании, могли быть связаны с отмыванием денег, расследуемым в делах о «банковском мошенничестве» и «Ландромате». По данным CNA, еще трое подозреваемых должны быть допрошены.