Если операция покажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от заявителя доказать происхождение транзакционных сумм, а держателей могут заподозрить среди прочего в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег, сообщает Noi.md.
Европейская директива по борьбе с отмыванием денег применяется в Республике Молдова и направлена на выявление «черных» денег. Затем любая финансовая сделка или сделка с недвижимостью на сумму более 10 тысяч евро / 200 тысяч леев, совершенная заявителем, тщательно анализируется нотариусом.
В законе указано, что нотариус имеет право информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о случаях отмывания денег, используя обычные каналы связи – почту, электронную почту, телефон.
Более подробную информацию об этом правовом положении можно найти в Законе о предотвращении и борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма.
Добавить комментарий