Прокуратура нацелена на возмещение 10,7 млрд. леев, из которых:
Прокуратура утверждает, что в результате расследования, проведенного в 2007-2014 гг., а также на основании собранных доказательств, проведенного анализа и прослеживания украденных денежных средств обнаружены две группы бенефициаров:
- группа Гачкевича, работавшая в 2007-2012 гг., в состав которой входили 112 физических и юридических лиц. Эта группа лиц получила денежные средства путем выдачи/получения кредитов, которые в большинстве случаев не использовались в целях, указанных банку на начальном этапе для получения кредита. Полученные кредиты возвращены частично или не возвращены совсем. В отличие от группы Филата, Платона, Шора, в случае группы Гачкевича не использовалась схема сокрытия происхождения финансовых средств. На данный момент сумма ущерба оценивается в почти 3,2 млрд. леев.
- группа Филата, Платона, Шора, работавшая в 2013-2014 гг., состоящая из 33 физических и юридических лиц. Соответствующая группа лиц получила денежные средства путем выделения/получения кредитов, которые в большинстве случаев не использовались в целях, указанных банку на начальном этапе для получения кредита. Сумма денег, выданная в качестве кредита, не была возвращена финансовому учреждению, будучи перечислена на счета компаний нерезидентов в различных юрисдикциях. На данный момент сумма ущерба оценивается в 6,5 млрд. леев.
Добавить комментарий