Правоохранительные органы перечислили следующие действия:
- проведено расследование на месте в 221 объекте (служебный кабинет, строительство, земли под застройку, земли сельскохозяйственного назначения);- проведено 12 обысков;
- согласовано и проведено более 46 изъятий документов, содержащих 5875 страниц, а также иных доказательств из органов государственной власти и банковских учреждений;
- осмотрено 2300 страниц изъятых в органах государственной власти документов, а также видео- и аудиофайлов;
- назначено и проведено 13 специальных следственных мероприятий;
- предписано провести 4 судебные экспертизы (техническая экспертиза электронных устройств; оценка недвижимости и технических средств; графоскопия документов), одна из которых еще находится в процессе исполнения;
- осуществлен фискальный контроль деятельности крестьянского хозяйства, в отношении которого возбуждено уголовное дело;
- допрошены в качестве свидетелей 26 человек, показания которых вместе с другими приведенными доказательствами подтверждают обвинение;
- 6 человек признаны обвиняемыми и допрошены за участие в качестве соучастников в совершении преступления по незаконному обогащению;
- рассмотрено и разрешено более 20 ходатайств обвиняемых и их защитников;
- с целью обеспечения возможной специальной конфискации санкционирован арест товара, рыночная стоимость которого составляет 6 249 088 леев.
В настоящее время проводятся параллельные финансовые расследования по заказу Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.
Добавить комментарий