Из общей суммы 11 млн леев составляют конфискаты, наложенные на основании делегаций Таможенной службы, а еще 2 млн леев – криминальные активы по делу о контрабанде, переданные Агентству для администрирования.
В настоящее время на казначейских счетах ARBI находится около 368 млн леев. Из общей суммы более 280 млн леев изъято по делам об отмывании денег, 48 млн леев – по коррупционным преступлениям, 32 млн леев – по контрабанде и еще более 6 млн леев - по делам об организованной преступности, наркотрафике и торговле людьми. С момента своего создания ARBI арестовало активов на сумму более 8 млрд леев.Агентство по возврату криминальных активов (ARBI) является автономным подразделением Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и отвечает за проведение параллельных финансовых расследований, оценку, управление и возврат конфискованных криминальных активов, а также ведение их учета.
Агентство уточняет, что процесс возврата преступных активов считается завершенным после принятия судом решения о конфискации после вынесения обвинительного приговора.
Добавить комментарий