Молдова будет обмениваться с другими странами информацией о финансовых счетах

Республика Молдова будет предоставлять компетентным органам иностранных государств информацию финансового характера относительно счетов, открытых или закрытых резидентами других государств.

При этом власти смогут получить такую ​​же информацию о счетах наших граждан в других странах. Передача информации будет осуществляться до 30 сентября следующего календарного года для информации, относящейся к предыдущему календарному году.

Такие положения содержатся в законопроекте об утверждении Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, одобренном сегодня правительством.

Целью автоматического обмена информацией о финансовых счетах является повышение прозрачности потоков капитала из-за рубежа, улучшение соблюдения налогового законодательства как на национальном, так и на международном уровне, поощрение декларирования доходов налогоплательщиками, а также добровольная прозрачность операций и активов.

Напоминаем, что Республика Молдова стала членом Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для фискальных целей Организации экономического сотрудничества и развития в 2016 году. Присоединившись к этой организации, Республика Молдова взяла на себя обязательства по реализации двух международных стандартов прозрачности и обмена информацией: обмен информацией по запросу (EOIR) и автоматический обмен информацией о финансовых счетах (AEOI).