Бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор уже больше года затягивает рассмотрение дела в Апелляционной палате. Предприниматель может взять незаконно полученные деньги, даже те, которые находится в сложном банковском обороте, еще не раскрытом властями, но продемонстрированном в докладе «Кролл-2», и через посредников ввести их в законный оборот в Молдове, заплатив пошлину в размере 3% от декларированной суммы.
Об этом говорили эксперты по правовым вопросам на заседании пресс-клуба на тему «Предупреждение коррупции и возвращение активов. Дело Республики Молдова», которое было организовано в среду, 3 октября, Центром журналистских расследований в партнерстве с Freedom House.Директор Центра журналистских расследований Корнелия Козонак выразила озабоченность по поводу отсутствия прозрачности применения этого закона, поскольку нет публичной информации о том, кто именно прибег и прибегнет этому методу «отмывания» денет и о каких суммах идет речь. «Мы не сможем проверить, если это не подставные лица. Здесь риск, и на самом деле с этим связаны сомнения, что данный закон был принят в интересах граждан и государства», – заявила Корнелия Козонак.
Эксперты, которые выступали на заседании клуба, отметили, что в целом имеются обоснованные подозрения в том, что этот закон был принят для определенного круга людей, близких к власти, и что он не соответствует международным стандартам прозрачности в этой сфере. Кроме того, эксперты заявили, что существует риск нового эпизода «российского ландромата», в ходе которого только в Молдове было отмыто более 20 миллиардов долларов через сложный механизм, включая коррумпирование судей и денежные переводы через ряд банков Молдовы и Европы.
Добавить комментарий