Они предпримут ознакомительную поездку по вопросу о возмещения преступных активов.
Согласно повестке дня, делегация Республики Молдова встретится с представителями Управления по возмещению преступных активов (CITCO) из Мадрида, которые представят образцы параллельных финансовых расследований, проводимых их учреждением, а также по управлению активами.
Также будут затронуты темы оптимизации стоимости активов, международного сотрудничества и взаимодействия с судами и органами уголовного преследования.
Во время пребывания в Испании состоятся встречи с представителями оперативных подразделений полиции, а также подразделения финансовых расследований из Испании по вопросам борьбы с отмыванием денег.
Кроме того, будут проведены встречи с представителями прокуратуры для обсуждения вопросов сотрудничества и практики в этой области.
Добавить комментарий