Бывший глава управления НЦБК и четверо его сообщников предстанут перед судом

Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела, по которому отстраненный руководитель Главного управления уголовных расследований Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) обвиняется по 14 эпизодам незаконного обогащения, незаконной финансовой деятельности и ложных декларациях об имуществе и личных интересах. Вместе с ним на скамью подсудимых сядут четыре его сообщника, которые обвиняются в соучастии в совершении преступления незаконного обогащения и незаконной финансовой деятельности.

Уголовное расследование было начато в декабре 2021 года Антикоррупционной прокуратурой на основании журналистских расследований, которые, будучи впоследствии проверены в доказательных процедурах, подтвердили обоснованность подозрений в совершении преступлений.

Периодом расследования Антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ) и Агентства по возвращению добытых преступным путем активов стали 2012-2021 годы, когда главный обвиняемый занимал должность начальника отдела Главного управления уголовных расследований НЦБК, начальника Северного территориального управления НЦБК, а затем начальника Главного управления уголовных расследований НЦБК. Он руководил всем процессом уголовного расследования в НЦБК до 8 декабря 2021 года, когда был задержан по этому делу и впоследствии отстранен от должности.

В ходе расследования были заслушаны 114 свидетелей и проведен ряд следственных действий и специальных следственных мероприятий для полного и объективного расследования обстоятельств дела, включая десятки обысков и сотни обращений к соответствующим поставщикам данных и органам отправления правосудия. Направленное в суд уголовное дело насчитывает 98 томов, объем обвинительного заключения – 293 страницы.

Незаконная финансовая деятельность

Согласно представленным доказательствам, в период 2012-2021 годов отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НЦБК организовал финансовую структуру без регистрации и лицензирования, вопреки нормам законодательства, выдав кредиты из неизвестных источников на общую сумму 1 649 000 евро и 40 000 долларов США, что эквивалентно более 34 миллионам леев. Для сравнения, согласно декларации об имуществе, отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НЦБК получал годовую зарплату в НЦБК в размере около 280 000 леев.

Для достижения преследуемых преступных намерений договоры займа, предоставленные физическим и юридическим лицам, были заключены в простой письменной форме, чтобы не декларировать их в случае оформления и нотариального удостоверения в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с указанием первоначальной суммы, увеличенной с 10% до 30% по отношению к фактической сумме кредита, с целью покрытия процентов, установленных в завуалированном порядке. Таким образом, путем замаскированного указания в договоре займа процентов в размере 0 (ноль) %, создавалась тем самым видимость всех договоров, что они предлагаются без какой-либо материальной и/или приносящей прибыль выгоды.

В целях обеспечения исполнения договорных обязательств, по личному требованию отстраненного от должности руководителя Главного управления уголовных расследований НЦБК, устанавливались залоговые права, залог и заключались договоры купли-продажи недвижимого имущества (квартир, индивидуальных домов, земельных участков, зданий и нежилых помещений), а права собственности записывались на его имя и/или его родственников. Эти ограничения впоследствии снимались при полном возврате заемных финансовых средств и уплате процентов, установленных с лицами, которые брали заем.

Отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НЦБК и его сообщники таким образом получали доходы в размере до 10% годовых от первоначально взятых в долг сумм. В ходе расследования уголовного дела при участии Национальной комиссии финансового рынка и Государственной налоговой службы было установлено, что этими незаконными действиями обвиняемый нанес ущерб республиканскому публичному бюджету на сумму 2 404 860 леев, что составляет налог на доходы, который должен был быть уплачен государству.

Незаконное обогащение и ложные декларации об имуществе

Вопреки положениям законодательства, в период 2014-2021 годов, занимая руководящие должности в НЦБК, по предварительному сговору и взаимному согласию со своими сообщниками обвиняемый завладел лично и через сообщников движимым и недвижимым имуществом, в том числе финансовыми средствами в национальной и иностранной валюте, стоимость которых существенно превышает приобретенные средства. На основании собранных доказательств установлено, что они не могли быть получены законным путем. А именно, на основе имеющихся доказательств установлено, что отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НЦБК совершил общие расходы, превышающие совокупный законный доход, полученный с женой, на сумму 1 931 087 леев. Была установлена ​​разница между расходами и законными доходами его матери и брата в размере 7 284 483 леев и 4 405 041 леев соответственно. Таким образом, разница между доходами и расходами отстраненного от должности руководителя Главного управления уголовных расследований НЦБК за период 2014-2021 гг., включая активы, которыми он владел через мать и брата, составляет более 13,6 млн леев. Эта сумма не включает доход, полученный в результате незаконной финансовой деятельности, упомянутой выше.

Также из представленных улик было доказано, что отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НЦБК умышленно включил ложные сведения о своем имуществе в содержание деклараций об имуществе и личных интересах за 2012-2020 годы.

Секвестр

В целях обеспечения исполнения штрафа, возмещения ущерба и возможной специальной конфискации наложен арест на недвижимое имущество рыночной стоимостью более 26 млн леев, в том числе на следующие активы, эффективным бенефициаром которых является отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НЦБК: 408 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Унгенском районе, 14 участков, рекреационных и коммерческих зданий в муниципии Унгены и 23 парковочных места, расположенных в муниципии Кишинев.

Обвиняемые свою вину не признали, а уголовное дело было направлено на рассмотрение по существу в Кишиневский суд, офис Буюканы.

За инкриминируемое преступление закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 000 до 400 000 леев или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет (в случае ч. (1) ст. 3302 УК), штрафа в размере от 85 000 до 135 000 леев или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет (в случае ч. 1 ст. 2411 УК) и штрафа в размере от 20 000 до 30 000 леев или лишения свободы на срок до 1 года, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет (в случае части (2) статьи 3522 УК).