Национальный банк принял к сведению действия правоохранительных органов по отношению к двум сотрудникам, которые занимали в учреждении руководящие должности.
Согласно источнику, НБМ воздерживается от публичных комментариев относительно уголовного дела, но будет сотрудничать со следственными органами, чтобы расследование было объективным.
Так отреагировал НБМ на задержание прокурорами нескольких сотрудников банка, обвиняемых в том, что не приняли необходимых мер для предотвращения подозрительных транзакций на сумму более 20 миллиардов долларов.
Задержанные сотрудники НБМ могут быть причастны к отмыванию денег через «Moldinconbank». Денежные сделки велись из России и находились в поле зрения банковского учреждения Республики Молдова.
Добавить комментарий