Подробности дела Филата

Фото: moldova24.info

По словам генерального прокурора Корнелиу Гурина, он вышел к депутатам с требованием, которого еще не было в истории Молдовы – снять депутатскую неприкосновенность с бывшего премьер-министра по обвинению в коррупции и прямой причастности к нанесению финансового ущерба, который сильно повлиял на экономическую, социальную и политическую ситуацию в стране, сообщает NOI.md.

«Собрана доказательная база, и уголовное дело в отношении Влада Филата готово к передаче в суд. Речь идет об ущербе, исчисляемом в сотни миллионов евро. Расследование столкнулось с большими трудностями, которые были связаны с оказанием давления на свидетелей, происходило уничтожение доказательств, сложности с наложением секвестра на имущество, заложенное в BEM. Тем не менее следствие выполнило все необходимые процессуальные действия», - заявил Корнелиу Гурин.

Следствие обвиняли в затягивании дела, однако по делу BEM-а уже удалось наложить тысячи секвестров на различное имущество.

Канду зачитал часть обвинения, которое предъявлено Владу Филату. В частности, в 2010-2013 гг, когда он занимал пост премьер-министра, он принял от компании Dufremol, которая принадлежит Илану Шору, финансовые средства, имущество и услуги на сумму более $60 млн. За это г-н Филат способствовал назначению Илана Шора почетным консулом Молдовы в России, обеспечил для него некоторые решения правительства, которые, например, позволили продавать нефтепродукты в режиме dute free.

В 2013-14 гг. Влад Филат незаконно получал от Илана Шора и других персон деньги, услуги и другие преимущества для себя и различных людей на сумму более $190 млн, чтобы использовать свое влияние публичной личности и повлиять на принятие таких решений правительства, как разрешение выпустить дополнительную эмиссию акций BEM-а без участия в ней государства. Это повлекло к потере контроля государства в этом банке, т.к. его доля уменьшилась до 33,3%. Благодаря этому, управление банком было передано Илану Шору.

Также выявлена причастность Филата к делу об отмывании денег через компанию Caravita.

Если депутаты проголосуют за снятие иммунитета, то Филату грозит предварительный арест и передача уголовного дела в суд.