Доказательства по делу BEM обнаружены в офисах некоторых фигурантов

Фото: sputnik.md

Доказательства по делу Banca de Economii (BEM) обнаружены в офисах некоторых обвиняемых, передает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного центра.

Речь идет о документах, которые содержат секретную банковско-финансовую информацию, полученную от иностранных следственных органов. Цель расследования — установить обстоятельства, каким образом данные доказательства были найдены в офисе одного из подозреваемых. В ходе следственных мероприятий удалось найти вещдоки, доказывающие, что свидетели по делу ВЕМ контролировались третьими лицами, в том числе при участии государственных структур. Как и почему это произошло — предстоит выяснить следственным органам.

Накануне следственные органы задержали на 72 часа четверых граждан, которые подозреваются в отмывании денег, что привело к нанесению ущерба Banca de Economii. В четверг им было предъявлено соответствующее обвинение.

Задержанные также проходят по еще одному делу в Румынии по статье "мошенничество".

Прокуратура намерена запросить ордера на арест всех четверых фигурантов.