Обнародованы предварительные результаты расследования Kroll ситуации в проблемных банках

Фото: basarabia.md

Национальный банк Молдовы обнародовал предварительные результаты расследования ситуации в проблемных банках Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е, проведенного компанией Kroll Associates UK Limited (Великобритания), из которого следует, что в течение 2012-2014 г. были отмечены скоординированные и скрытые усилия по получению контроля над этими тремя банками, а в последующем для маскировки истинного характера этих операций был увеличен объем предоставляемых кредитов. Как следствие, резко ухудшилось финансовое положение этих трех банков, которые зарегистрировали сомнительные долги и кредиты на сумму 13,3 млрд. леев, передает NOI.md.

Как отмечается в сообщении НБМ, в ходе расследования предполагаемых финансовых нарушений в проблемных банках эксперты компании Kroll использовали информацию и анализы, представленные Центробанком и специальными администраторами в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-е. Эксперты Kroll оценили заключения НБМ и выявленные нарушения. Также они проанализировали предоставленные НБМ данные, чтобы проверить доказательства, на основе которые были сделаны определенные выводы, а также определить ход необходимого дальнейшего расследования.

Как подчеркивается, Национальный банк Молдовы должен представить отчет, подготовленный компанией Kroll, следственным органам и другим компетентным учреждениям в Молдове, чтобы облегчить ход проводимых расследований. В рамках этого расследования, по рекомендации Kroll, НБМ проведет новый конкурс по отбору известной международной компании для проведения второго этапа исследования.

Главной целью этих усилий будет сбор доказательств, необходимых для начала возвращения активов. Как отмечают в НБМ, эти следственные действия, хотя и очень сложные и длительные, будут очень полезны для идентификации конечных получателей выведенных из банков средств, одновременно с обеспечением возвращения активов.