Английская компания вместе с Генпрокуратурой Молдовы проведет расследование в трех банках

Фото: kvedomosti.com

Компания Kroll Associates, зарегистрированная в Великобритании, проведет специальное расследование в трех банках Молдовы: Banca Economii, Banca Socială и Unibank, передает NOI.md.

Об этом сообщил Национальный банк Молдовы, отметив, что названная компания была признана победителем соответствующего международного конкурса по отбору компании для проведения спецрасследования в указанных трех молдавских банках. В конкурсе приняли участие и три крупнейшие международные аудиторские фирмы, входящие в группу под названием «Большая четверка»: Ernst & Young, KPMG и PricewaterhouseCoopers. Согласно подписанному контракту, Kroll будет предоставлять услуги предварительного расследования сделок в Banca Economii, Banca Socială и Unibank, цель которого заключается в определении потенциальных путей расследования подозрительных операций и, возможно, мошеннических, а также выработке возможных путей для возврата этих активов банкам.

Ранее президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану заявил, что само расследование будет проходить параллельно со следствием, начатым Генеральной прокуратурой, не заменит его, также как не заменит анализа ситуации со стороны Нацбанка. Глава Центробанка пояснил, что на первом этапе ставится задача при помощи известной международной компании провести срочную диагностику банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, понять что в них произошло, кто виноват, определить был ли вывод средств банков за рубеж, кража активов, каковы их объемы, найти эти средства и подготовить их к возвращению. Президент Нацбанка Молдовы заявил, что конечная цель – защита вкладчиков и возврат активов, в случае их похищения. Дорин Дрэгуцану отметил, что НБМ будет способствововать защите вкладчиков, нахождению украденных активов банков и их возмещению их. В то же время, информацию о виновных и их наказании предоставят впоследствии правоохранительные органы.