СИБ Молдовы завершила разработку сделки с покупкой акций Eurocreditbank

Фото: market.md

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы завершила оперативную разработку сделки по приобретению акций EuroCreditBank гражданином Ирака. Поводом для этого послужил сигнал СИБ о том, что на долю акций этого банка претендуют организации с Ближнего Востока сомнительной репутации

Как передает агентство "Инфотаг", с таким сообщением выступил новостной портал noutati.md, отмечая, что СИБ не нашел ничего предосудительного в деятельности физического лица, на которого оформлена сделка - 50-летнего гражданина Ирака Махмуда Мохаммеда Шакир Махмуда.

Новостной ресурс пишет, что "человек, купивший акции EuroCreditBank, практически, неизвестен как финансист. Он известен как раз другим - появлением в разных странах с огромными суммами денег с целью их легализовать".

В середине октября стало известно, что акции EuroCreditBank готов приобрести миллионер из Ирака. Речь шла и о покупке им 21% акций, принадлежащих государству.

Noutati. md приводит сведения своего источника в СИБ, согласно которым - "основная деятельность инвестора из Ирака - отмывание денег сомнительного происхождения".

"Они получены за счет продажи нефти, добытой в местах, контролируемых вооруженными формированиями, не подчиняющимися официальному Багдаду, по мизерным ценам", - пишет портал.

Ресурс задается вопросом, "Почему багдадский гость появился именно в Молдове?", считая, такой вопрос из разряда риторических.

"РМ находится в регионе, который с февраля 2014 г. - в связи с войной в Украине, считается мировым сообществом "зоной повышенных рисков". Ни один капиталист в здравом рассудке не рискнет вкладывать средства при такой ситуации, за исключением "арабских братьев". Рядом с Молдовой находится и сепаратистский анклав - Приднестровье. Есть и другое важное преимущество - из РМ рукой подать до благополучного Евросоюза", - пишет ресурс.

По его сведениям из источников в СИБ, в результате обмена информацией молдавских спецслужб с их коллегами из-за рубежа, Мохаммед в 2012 г. "задерживался американцами в Ираке".

"В его машине нашли гигантскую сумму денег. Позже ему удалось скрыться и выехать из Ирака. Каждый раз, когда он приезжает в Ирак, его задерживают на пару часов, потому что его имя, очень похоже на имя одного из террористов в розыске. Почему отпускают? Ответ на поверхности - за такие деньги, что имеются у него в наличии, он систематически изменяет имя и персональные данные", - пишет портал, сообщая, что в его распоряжении имеются копии паспортов с фотографиями иракского инвестора, выданные властями Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов с разными личными данными - фамилии, имени, отчества.