Полиция задержала мошенников, оказывавших услуги незаконного обмена денег

Фото: obiectivbr.ro

Полицией Кишинева арестованы двое мошенников, оказывавших предпринимателям услуги незаконного обмена денег в официально действующей сети валютных касс.

Как передает агентство "Инфотаг", об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции представитель управления по борьбе с правонарушениями инспектората расследований Роман Морару.

По его словам, "к услугам жуликов прибегали лица, которые получали доходы от продажи контрабандных товаров". Обмениваемые суммы не фигурировали в бухгалтерских документах сети и с них не уплачивались налоги.

Чиновник сообщил, что в ходе обысков на квартирах и в автомобилях дельцов, в валютных кассах в Кишиневе, Хынчешть и Флорешть, изъято различных средств в национальной и иных валютах на 3,6 млн. леев.

Полиция считает, что значительные суммы переводились жуликами и в оффшорные зоны.

"Бизнесмены-теневики охотно пользовались такими услугами, чтобы не заявлять о происхождении денег. В банках же и в валютных кассах при легальном обмене все суммы, превышающие 5 тыс. евро, проводятся с указанием данных клиента", - сказал Морару.

Возбуждено два уголовных дела по фактам "отмывания денег" и "незаконные финансовые операции в особо крупных размерах".