В Молдове будут судить за мошенничество в банковской сфере

Фото: pravo.ru

В Молдове будет введено уголовное наказание по отношению к администраторам и акционерам банков за воспрепятствование деятельности госучреждений, представление ложной или неточной информации, мошенническое управление банком и умышленную банковскую неплатежеспособность, сообщает NOI.md.

Это предусматривают поправки в действующее законодательство, которое правительство утвердило для предотвращения злоупотреблений в банковской деятельности и лишения собственности акционеров, обеспечения стабильности финансовой системы. Так, уничтожение или повреждение имущества банка его администратором, причинившее ущерб в крупных размерах, будет наказываться штрафом в размере от 500 до 1000 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности на срок до 8 лет.

Фальсификация или уничтожение банковских документов, использование заведомо ложных данных или сокрытие достоверных данных администратором финансового учреждения могут обернуться штрафом в размере от 500 до 1000 у.е. или лишением свободы на срок до 3 лет, с запретом занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет.

Доведение банка до банкротства путем намеренных действий или бездействия, в том числе путем осуществления чрезмерных расходов, продажи активов банка по цене ниже реальной стоимости, взятие неразумных обязательств и т.д. будет наказываться штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. у.е., или лишением свободы на срок от 4 до 6 лет. Те же действия, совершенные группой администраторов или акционеров, или с целью избегания выплаты долгов и перезапуска банковского бизнеса предложено наказывать штрафом в размере от 2,5 тыс. до 3 тыс. у.е, или лишением свободы на срок от 5 до 6 лет.