МИД Приднестровья обвинил Молдову в нежелании искать компромисс в банковской деятельности

Фото: noi.md

МИД Приднестровья считает "не вполне конструктивной позицию Молдовы, уклоняющуюся от поиска компромиссных решений и заменяющую ведение переговоров беспочвенными обвинениями приднестровских банков". Такое мнение было изложено в комментарии "относительно информации МВД пмр о раскрытии мошенничества в денежных переводах".

Как сообщает "Инфотаг", ранее МВД региона объявило о раскрытии преступления, связанного с незаконным получением денег через одну из систем международных денежных переводов. Используя поддельные румынские паспорта, злоумышленник смог перевести порядка $4 тыс. в один из приднестровских банков, а затем снять их оттуда.

По мнению МИД, "данный факт свидетельствует, что правоохранительные органы пмр совместно со службами финансового мониторинга приднестровских банков успешно противодействуют отмыванию доходов на территории региона".

При этом МИД сетует на то, что "в полной мере реализовать имеющийся потенциал для защиты интересов юридических и физических лиц не позволяет отсутствие взаимодействия между управлением финансового мониторинга Приднестровского банка и соответствующими структурами зарубежных банков, международных и региональных организаций по типу ФАТФ в интересах противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма".

В 2012 г. на встрече экспертных групп РМ предложила Приднестровью решить проблемы, связанные с функционированием банковской системы, "путем вхождения его Центробанка в банковскую систему РМ, гармонизации приднестровского законодательства с молдавским и вхождением пмр в зону молдавского лея", но Тирасполь счел это неприемлемым.

Тогда же Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РМ Уильям Мозер, говоря о проблемах приднестровских банков при обслуживании в финансовых учреждениях США, говорил, что "банковские учреждения Приднестровья должны соблюдать принципы, установленные международными организациями, соответствовать нормам и стандартам в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Об этом он сообщил на встрече в начале октября с вице-премьером по реинтеграции Евгением Карповым. По мнению собеседников, обсуждавших ситуацию в банковской системе Приднестровья, приднестровские банки "должны соблюдать все рекомендации ЕС и США о регулировании банковской деятельности и осуществлении НБМ надзора за межбанковскими операциями".