Группировка, специализирующаяся на контрабанде текстиля, попала в руки прокуроров

Фото: karadenizpress.ro

Четверо мужчин были привлечены к ответственности по обвинению в контрабанде текстиля на сумму более 1,5 млн. леев.

По данным прокуратуры, один из обвиняемых зарегистрировал в приднестровском регионе компанию и назначен ее директором. Затем он отправил из Одесского морского порта в адрес своей компании ткани китайского происхождения на сумму более 1,5 млн. леев, которые поступили к месту назначения в июне 2012 года.

Два других сообщника завладели контрактом, который содержал ложную информацию, будто другой предприниматель из Тирасполя приобрел китайский текстиль в ассортименте. Четыре сообщника переправили партию товара через молдавскую границу, воспользовавшись сфальсифицированными таможенными декларациями. Они указали в документах, что получателем товара является другой предприниматель из Тирасполя, который занимается изготовлением текстильных товаров и освобожден от уплаты таможенных пошлин.

Следуя той же схеме, в августе 2012 года обвиняемые переправили еще одну партию текстиля на сумму 718 тыс. леев, но схема была разоблачена таможенными органами Украины.

По данным прокуратуры, этими действиями обвиняемые нанесли ущерб государственному бюджету в размере более 450 тыс. леев. Уголовное дело было передано в суд, а один из подозреваемых объявлен в международный розыск.