Нацбанк начнет работу над раскрытием информации о реальных акционерах банков с Moldova Agroindbank

Фото: unimedia.info

Национальный банк Молдовы (НБМ) начнет работу над раскрытием информации о конечных акционерах банков с Moldova Agroindbank. Об этом сообщил журналистам президент НБМ Дорин Дрэгуцану.

Как передает "Инфотаг", он сказал, что "поправки в закон "О финансовых учреждениях", направленные на обеспечение прозрачности в структуре акционеров банков, вступили в силу в апреле нынешнего года".

"Мы полны решимости внедрить эти положения. НБМ уже разработал ряд регламентов, которые должны быть зарегистрированы в министерстве юстиции. Они должны привнести большую ясность для акционеров банков о поведении регулятора на основе новых требований", - сообщил Дрэгуцану.

По словам президента НБМ, "главным тестом по внедрению новых норм станет раскрытие конечных держателей акций в Moldova Agroindbank".

"На данном этапе, мы ждем решение Апелляционной палаты Кишинева, в котором мы обжаловали решение суда сектора Буюкань (оно запрещает регулятору осуществлять какие-либо действия - "И"). Мы надеемся, что это решение будет отменено. И уже когда у нас будут развязаны руки, мы примем очень решительные меры, выведем на чистую воду каждого акционера MAIB. Потом, шаг за шагом, Нацбанк будет выявлять истинных акционеров и в других банках", - сказал он.

Он считает "отсутствие прозрачности в структуре акционеров банка одной из серьезнейших проблем".

"Речь не идет о бюрократии или желании Национального банка получить имена, фотографии. Мы имеем в виду риски того, что в недалеком будущем крупные финансовые кредиторы Молдовы, в частности внешние кредиторы и инвесторы банковского сектора не захотят расширить свою деятельность в Молдове, так как они не будут знать, с кем имеют дело", - отметил Дрэгуцану.

По его словам, "согласно поправкам в закон "О финансовых учреждениях", у Нацбанка будут дополнительные рычаги давления на банк, на его руководство и акционеров, если те не захотят предоставлять информацию".

"Конечно, будут попытки противиться этому процессу. Успех задуманного будет зависеть от того, как поведут себя суды Молдовы, как быстро и решительно мы внедрим нормы нового закона", - сказал Дрэгуцану.

Как сообщал ранее "Инфотаг", в апреле нынешнего года вступили в силу поправки в закон "О финансовых учреждениях", о Нацбанке, гражданско-процессуальный, исполнительный кодексы и в кодекс об административном суде. Они направлены на повышение прозрачности в банковской системе и предусматривают раскрытие информации о реальных акционерах банков, а также запрет владения компаниями, зарегистрированными в оффшорах, акциями молдавских банков. Также, в законе предусмотрены штрафные санкции за предоставление недостоверных данных о составе акционеров и конечных владельцах банков, блокировании определенных прав - голосования, созыва общего собрания акционеров или включения определенных вопросов в повестку дня для банков, которые не представляют Нацбанку и широкой общественности достоверную информацию о своих акционерах.