Прокурор сообщил, что сегодня были допрошены три свидетеля обвинения – два человека, де-юре управлявшие фирмами, бенефициаром которых, как утверждают правоохранительные органы, был Лучинский, и бывший сотрудник банка Unibank.
Изначально свидетели проходили по делу в статусе обвиняемых, но, по словам прокурора, их вина не была доказана, так как они были простыми служащими в этих фирмах.
«Свидетели подтвердили, что Кирилл Лучинский был конечным бенефициаром фирм», – заявил сегодня прокурор после слушания в Суде Кишинева.
С другой стороны, Кирилл Лучинский напомнил, что он обвиняется именно в отмывании денег. «Свидетели подтвердили, что я не занимался отмыванием денег. Работник банка подтвердил, что я взял кредит, который был погашен», – сказал Кирилл Лучинский, еще раз подчеркнув, что он не замешан ни в каком отмывании денег.
В ходе следующих слушаний будут допрошены и другие свидетли обвинения, среди которых и главный обвиняемый в мошеннической краже из банковской системы Илан Шор.
Напомним, что Кирилл Лучинский находится под домашним арестом. Он обвиняется в том, что «будучи управляющим и эффективным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency», вместе с соучастниками отмывал деньги, мошенническим путем выведенные из банковской системы. В первом случае речь идет о 440 тыс. долларов, во втором – о кредите в 5 млн леев.
Добавить комментарий