Адвокаты Лучинского заявили о ином предназначении уголовного дела

Адвокаты бывшего депутата Кирилла Лучинского утверждают, что истинной целью уголовного дела, по которому проходит их клиент, может быть прикрытие другой цели, а далеко не заявленное установление истины.

Заявление, подписанное адвокатами защиты, появилось после того, как вчера представители Прокуратуры по Противодействию Коррупции заявили об окончании уголовного преследования и передаче в суд уголовного дела по обвинению бывшего депутата Парламента Республики Молдова, Кирилла Лучинского, задержанного два месяца назад, по обвинению в причастии к махинациям в банковском секторе Молдовы.

Адвокаты заявляют о том, что она «с сожалением констатируют, что уголовное преследование было завершено, несмотря на то, что обвиняемый и адвокаты неоднократно настаивали на целом ряде противоречий и несоответствий, допущенных на стадии уголовного преследования, и вопреки тому, что адвокаты защиты заявили об отсутствии связи между вменяемыми в вину Лучинскому преступлениями, необходимости получения дополнительных доказательств, необходимых для установления истины, а также, о многочисленных грубых процессуальных нарушениях, допущенных в процессе следствия, сотрудниками Прокуратуры по Противодействию Коррупции».

«Осознавая, что представленные следствием доказательства были собраны избирательно, и исключительно для поддержания позиции стороны обвинения, а не для установления истины, сторона защиты потребовала от ППК (Прокуратуры по Противодействию Коррупции) обратиться посредством специальной комиссии, к представителям профильных органов зарубежных государств, для рассмотрения всех документов с целью установления истины по данному делу, доказательства невиновности нашего клиента, а также, осуществления действий по опросу свидетелей, обнаруженных прокуратурой ведущей это дело.

Несмотря на все предоставленные адвокатами новые доказательства, которыми следственный орган не располагал до этого времени, ППК необоснованно отклонила все заявления стороны защиты, при этом, не приведя в собственное оправдание каких-либо стоящих аргументов или доводов.

Таким же образом, исходя из того факта, что невиновность господина Лучинского подтверждается фактическими и правовыми составляющими данного уголовного дела, защита потребовала у сотрудников ППК снятия всех уголовных обвинений с господина Лучинского и прекращения уголовного дела заведенного против него. Таким образом, в соответствии с Уголовным Кодексом РМ , любое лицо может считаться обвиненным в отмывании денег лишь в том случае, когда именно это лицо, причастное к совершению некоторых действий легализовало незаконные доходы, происхождение которых связано с главными преступлениями (совершенными ранее), и о которых ему было известно, либо должно было быть известно.

По нашему мнению в настоящих материалах уголовного дела не существует никаких доказательств совершения преступления, связанного с отмыванием финансовых средств, а само по себе завершение уголовного преследования до установления всех объективных обстоятельств и сбором необходимых доказательств доказывает, что данное уголовное дело возможно имеет другое предназначение, нежели заявленное установление истины», говорится в пресс-релизе стороны защиты Кирилла Лучинского.

Напомним, что по мнению прокуроров ППК бывший депутат молдавского парламента, Кирилл Лучинский, одновременно являющийся конечным бенефициаром компаний

Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, преследуемый желанием получения денежных средств, полученных мошенническим путем из банковской системы Республики Молдова, вместе с подставными лицами, предприняли ряд действий, связанных с отмыванием денежных средств, при следующих обстоятельствах:

На протяжении 2012-2014 годов, многочисленные офшорные компании, на основе фиктивных договоров по оказанию консалтинговых услуг, перечислили компании не являющейся резидентом РМ IPA International Project Agency, на счета, находящиеся в Княжестве Лихтенштейн около 440 000 долларов. Подвергнув анализу денежный путь, было установлено, что их происхождение относится к краже средств со счетов БЕМ, УНИБАНК и БАНКА СОЧИАЛЭ, осуществлённой посредством нескольких офшорных компаний.

Кроме этого, было установлено, что в 2013 году, Toast Delux SRL, бенефициаром которой является бывший депутат Лучинский, получила в Унибанке другой кредит, на сумму в 5 000 000 леев, без предоставления залога. Позже, данные средства были конвертированы в валюту и переведены посредством нескольких компаний на счета коммерческой структуры, находящейся вне пределов РМ. В итоге, на счета компании Rouseau Alliance LP было перечислено 401 650 долларов, которая в свою очередь перевела данные деньги на счета БЕМ, с целью закрытия неблагополучных кредитных линий.

Собранной информации достаточно для появления логичного подозрения указанного экс-депутата, вместе с тремя подельниками, в совершении отмывания денег, в особо крупных размерах. Данное преступление предполагает соответствующее наказание, в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Вместе с этим, Кирилл Лучинский проходит по делу подачи ложных данных, касающихся заявленного имущества. Это случилось, потому что в опубликованной декларации о доходах, Лучинский скрыл статус собственника коммерческих компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, которые, предположительно являются юридическими лицами, причастными к банковской краже, а также, за не декларирование денежных средств, поступивших на счета этих коммерческих структур, которые в свою очередь были использованы в личных целях, в качестве средств для оплаты обучения собственных детей в заграничных вузах.