НБМ обнародовал список стран и оффшорных зон, не применяющих международные стандарты прозрачности.

Фото: offshory.ru

Национальный банк Молдовы обнародовал список юрисдикций, которые не применяют международные стандарты прозрачности. Планируется, что данный список утвердит своим постановлением Административный совет НБМ. Список юрисдикций, которые не применяют международные стандарты прозрачности, был подготовлен Нацбанком Молдовы вследствие принятых парламентом 7 марта 2013 г. поправок в Закон о финансовых учреждениях, которые устанавливают запрет на участие в капитале молдавских банков в качестве акционеров лиц, являющихся резидентами юрисдикции, которые не применяют международные стандарты прозрачности, а также предписывают Нацбанку Молдовы разработать соответствующий список.

Согласно разработанному проекту постановления Админсовета НБМ об установлении списка юрисдикций, которые не применяют международные стандарты прозрачности, в него вошли такие страны, как Эквадор, Эфиопия, Индонезия, Иран, Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Сан-Томе, КНДР, Сирия, Танзания, Вьетнам, Йемен, а также страны и/или оффшорные зоны, указанные в приложении N3 из приказа Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией N118 от 20 ноября 2007 г. об утверждении Гида подозрительных сделок или операций, которые подпадают под действие закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Утверждение списка юрисдикций, которые не применяют международные стандарты прозрачности, позволит защитить целостность банковской системы Молдовы и приведет к дальнейшей консолидации отечественной банковской системе и повышению уровня доверия населения к банкам. Следует отметить, что 7 марта с.г. парламент Молдовы принял в окончательном чтении поправки в Закон о финансовых учреждениях, которые устанавливают запрет на участие в капитале банков в качестве акционеров лиц, являющихся резидентами юрисдикции, которые не применяют международные стандарты прозрачности. Как отметил президент Нацбанка Молдовы Дорин Дрэгуцану, поправки вносятся в целях защиты целостности банковской системы и предотвращения проникновения в состав акционеров банка лиц, которые могут оказать вредное воздействие на стратегию и деятельность банка, на взаимодействие банков внутри банковской системы. Этот запрет связан с тем, что местонахождение лица в таких юрисдикциях не дает возможности надзорному органу выполнять свои задачи.

Закон предусматривает, что компании из оффшорных зон не смогут напрямую или косвенно иметь долю в уставном капитале молдавских банков и обязаны будут, либо зарегистрироваться в Молдове, либо осуществить отчуждение соответствующих долей участия в течение 1 года со дня вступления в силу закона. В противном случае эти доли будут отчуждены через суд, на основании заявления Нацбанка, с последующей передачей вырученной от продажи суммы первоначальному собственнику за вычетом расходов на продажу и суммы штрафных санкций.