Директор, администратор, начальник отдела ИТ и бухгалтер одной из столичной компании, специализирующейся на импорте товаров из Китая и Турции, были задержаны сотрудниками НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией по деле об отмывании денег, отмечает NOI.md.
Руководство компании подозревается в легализации незаконных доходов в десятки миллионов леев через оффшоры.
По словам прокуроров, представители экономического агента, пытаясь уклониться от уплаты налогов и таможенных пошлин, посредством использования ими оффшор-компаний и коррумпировании сотрудников таможенной службы, фальсифицировали стоимость импортированных товаров, подделав фактуры-инвойс, выданные производителем до въезда на таможенные посты Молдовы, таким образом, нанеся ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах.
Так, накопив средства от проданных товаров, импортированных без сопроводительных документов, или с указанием искаженной цены в коммерческой фактуре, руководители компании, якобы, конвертировали доходы в валюту с целью легализации денег. После конвертирования, незаконно приобретенные финансовые средства вводились в легальный оборот посредством оффшорной компании, которые осуществляли реальную оплату в адрес внешних торговцев.
Офицеры НЦБК и прокуроры провели несколько обысков в офисах компании, в домах проживания и в автомобилях подозреваемых, были изъяты ряд документов и записей, а лица были конвоированы в НЦБК для допросов.
По этому случаю было возбуждено уголовное дело по подозрении в отмывании денег. Если они будут признаны виновными, они рискуют до 15 лет тюрьмы. В настоящее время, все четыре лица находятся в СИЗО НЦБК на 72 часа.
Помнится как компьютерная фирма NIPPON (ныне BTS) продавала компьютеры ниже цены рельной себестимости (занижалась реальная цена для таможни), другие фирмы торгующие компами возмущались этим, не понимая как такое может быть. Фирма NIPPON еще при этом давала взятки высокопоставленным чиновникам, не считая таможенников. Бюджету наносился огромный ущерб, но даже власть при Воронине не боролась с этим.
Как вы считаете: Установление приоритета законов и других документов ЕС над внутренним законодательством Молдовы касается вопроса о суверенном и независимом характере молдавского государства?
Добавить комментарий