Согласно схеме, преступная группировка регистрировала предприятия на имена иностранных граждан и лиц из Республики Молдова во многих странах. На их счета переводились деньги незаконного происхождения с последующим отмыванием и их исчезновения на территории Республики Молдова. В этих целях члены группировки подключили внушительное число иностранных и местных посредников.
На заключительном этапе осуществлялись множественные и раздельные переводы в Республику Молдова в качестве пожертвований различным физическим лицам, чтобы их не включали в категорию подозрительных и отвлечь внимание национальных органов, уполномоченных осуществлять контроль за банковской системой и финансовым рынком.
Таким образом, в результате комплексных мер, в ночь с 21 на 22 марта текущего года был проведен рейд в нескольких местах деятельности членов группировки, включительно в транспорте, на котором иностранная валюта перевозилась контрабандой за рубеж.
В результате был конфискован финансовый транш, который намеревались вывезти из страны, а 7 вовлеченных лиц были задержаны, среди них и курьеры из других государств.
Офицеры СИБ и прокуроры продолжают действия по уголовному преследованию и расследованию происхождения и назначения финансовых средств, а также уязвимых аспектов национальной безопасности.
Добавить комментарий