Российская сторона никак не отреагировала на запросы Молдовы по "Делу Магнитского" – Василий Шарко

Фото: expert.ru

Российский "РосФинМониторинг" никак не отреагировал на запросы Службы по борьбе с отмыванием денег (СБОД) Молдовы о причастности двух молдавских фирм к "делу Магнитского", - сообщил корреспонденту "Инфотаг" начальник СБОД Василий Шарко.

По его словам, подобного рода запросы российской стороне посылались трижды.

"Нами возбуждено уголовное дело по факту возможного незаконного происхождения денег, полученных в 2007 г. на счета компаний "Эленаст-Ком" и "Буникон-Импекс". Речь идет о 656 млн., 637 млн. и 200 млн. российских рублей, которые были в Молдове конвертированы в доллары и перечислены в адрес ряда европейских государств. Речь идет о двух крупных траншах в $27 млн. и $37 млн.", - сказал офицер.

Он отметил, что впервые о возможном криминальном происхождении средств молдавской службе стало известно в июле 2012 г. из электронного письма от адвокатского бюро "Браун-Рудник".

"Его адвокаты защищали в суде в рамках "дела Магнитского" интересы фирмы "Херметаж" и утверждали, что названные средства были, якобы, украдены из российского бюджета чиновниками", - сказал Шарко.

Он сообщил, что установлена и допрошена директор одной из фирм.

"Она понятия не имела, что на ее имя открыта компания и получены гигантские суммы. Мы полагаем, что она не причастна к противоправной деятельности", - считает начальник СБОД.

В то же время второй директор - житель Рыбницы, очевидно, знал о характере сделок, но до сих пор скрывается на территории Приднестровья, не контролируемой компетентными органами Молдовы.

"Он объявлен в розыск и будет допрошен", - выразил уверенность Шарко, признав, что в данном деле пока нет ни одного лица со статусом "подозреваемого" или "обвиняемого".