Так, предлагается ввести новые понятия «виртуальная валюта» и «провайдер услуг виртуальной валюты». По мнению авторов, изменения необходимы в условиях стремительного развития этого сектора и риска неправомерного использования виртуальных валют в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
Законопроект также предусматривает изменение внутренней законодательной базы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег путем введения статей, направленных против бенефициарного собственника, политически значимых лиц и мер, применяемых в отношении стран/юрисдикций с повышенным риском, определенных Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Законопроект был разработан на основе рекомендаций Комитета MONEYVAL Совета Европы и транспонирует ряд европейских директив в этой области.
Добавить комментарий