Какая судьба ждет программу "Гражданство посредством инвестиций"

Программа получения гражданства посредством инвестиций, инициированная в Молдове для привлечения дополнительных средств в государственный бюджет, до сих пор заблокирована, а ее дальнейшая судьба неясна.

Мораторий, установленный на действие программы "Гражданство посредством инвестиций" около полугода назад, истекает 20 февраля 2020 года, а власти не решили, что делать дальше.

В то же время компания Henley & Partners, партнер Республики Молдова в осуществлении программы гражданства посредством инвестиций, продолжает утверждать, что она может принести значительную экономическую выгоду стране, а риски, связанные с ней, минимальны.

О программе и ее судьбе Mold-street.com побеседовала с Paddy Blewer - глобальным директором по связям с общественностью компании Henley & Partners, который приезжал в Кишинев.

- КомпанияHenley & Partners -партнер правительства Республики Молдова в осуществлении программы "Гражданство посредством инвестиций", кажется более заинтересованной в успешной реализации этой программы, чем само правительство. По крайней мере такой вывод напрашивается из последних событий. Почему?

- Это хороший вопрос! Мы хотим быть абсолютно прозрачными, открытыми и вести диалог со всеми вовлеченными лицами. Цель моих неоднократных визитов как раз состоит в налаживании диалога со всеми заинтересованными сторонами. Речь идет и об открытом общении с журналистами, и о представителях власти, и о гражданском обществе, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся Программы гражданства посредством инвестиций.

- А что вам отвечают власти? Правительство еще заинтересовано в осуществлении этой программы?

- Я не вправе комментировать или угадывать решения правительства, но хотел бы со всей уверенностью сказать, что программа может принести огромные преимущества и Республике Молдова, и ее гражданам. И я убежден, что после всех проверок и расследований правительства будет принято позитивное решение по поводу этой программы.

- Ранее в пресс-релизе ваша компания заявляла, что кто-то хочет разрушить программу "Гражданства посредством инвестиций". Кто может быть в этом заинтересован?

- В первую очередь это не наша программа, а программа Республики Молдова, которой мы с радостью оказываем консультационные услуги. Я думаю, что есть некоторые группы, критикующие программу. Есть аргументы против внедрения этой программы, которые можно рассмотреть. Я понимаю мнение граждан Молдовы, которые говорят, что гражданство страны нельзя выставлять на продажу. Я понимаю эту точку зрения, важную в особенности для Молдовы - страны достаточно молодой, которая еще не полностью структурировала свою национальную политику. Но большинство критиков предъявляют свои претензии не с этой точки зрения и не приводят этот аргумент.

По моему мнению, большинство критики идет с оглядкой на другие страны, где подобные программы уже осуществляются, и эта критика имеет исключительно политический аспект. В этом случае речь не о самой программе, а о национальной политической повестке Республики Молдова. Причина, по которой я говорю об этом, исходит из анализа тех претензий, которые предъявили критики. Они демонстрируют недостаточное понимание ролей и обязанностей различных действующих лиц, вовлеченных в этот процесс. Критика исходила от организаций, которые никаким образом не связывались с компанией Henley & Partners, не взаимодействовали и не пытались понять мнение и позицию международных организаций, которые продвигают эти программы, не вступали в диалог даже с национальными властями, которые включены в ее работу.

- А вы не пробовали поступить наоборот? Вступить в диалог с организациями и компаниями, которые критикуют программу. Например, с Transparency International, которая жестко критикует программу. Каковы результаты?

- Я очень уважаю организацию Transparency International и то, что она делает для консолидирования и обеспечения прозрачности общества во всем мире. Но Transparency International неправильно интерпретировала некоторые факты. Организация повторно отказалась вступить в диалог с Henley & Partners и другими международными организациями, которые продвигают подобные программы, что привело к ошибочной интерпретации таких программ. В этом случае у подразделения Transparency International в Молдове нет достаточной технической экспертизы по вопросу инвестиционной миграции. Организация оперирует набором обвинений общего характера, и это приводит к ошибочной интерпретации и ошибочным выводам.

- Вы утверждаете, что население должно знать о преимуществах этой программы и о мерах, предпринимаемых для минимизации рисков в процессе ее осуществления. Вы говорите, что развитые страны - США, Великобритания, Мальта, Кипр - успешно внедрили подобные программы. В то же время Moneyval - орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег - недавно опубликовал отчет, в котором потребовал от Кипра более интенсивных мер для обеспечения борьбы с отмыванием денег с помощью программы GoldenVisa, и заявил, что начинает процедуру «расширенной проверки». Следовательно, и в странах ЕС возникают сомнения по поводу таких программ. Как вы можете это прокомментировать?

- Прежде всего, отмечу, что Henley & Partners не вовлечена в осуществление программы на Кипре. Мы никогда не консультировали киприотское правительство, но Henley & Partners и наши коллеги из Международного совета по миграции посредством инвестиций консультировали по вопросам возможных рисков правительства всех стран, которые хотят внедрить подобные программы. Кроме того, есть существенная разница между программой Кипра и Молдовы. Процесс проверки на благонадежность, так называемый due diligence, применяемый в Молдове, — это программа последнего поколения, и при ее разработке был учтен опыт других стран, включая Кипр, чтобы создать систему, способную помочь избежать рисков, подобных тем, о которых пишет Moneyval.

- Как в случае Молдовы избежать таких рисков? Говорят, что подобным образом получить гражданство нашей страны смогут люди, вовлеченные в сомнительные финансовые схемы, люди с криминальным прошлым. Кроме того, список лиц, получивших гражданство, не публикуется, как это делается, например, на Мальте.

- Я считаю, что конфиденциальность в отношении имен относится к обеспечению безопасности. Большой инвестор подвержен риску похищения и вымогательства, и страны, из которых исходит угроза безопасности, находятся рядом. Поэтому инвесторы не хотят, чтобы их имена публиковали. Что касается Мальты - это другой подход. Раз в полгода они публикуют список всех лиц, получивших гражданство через воссоединение семей, по родству, происхождению, женитьбе, натурализации и посредством инвестиций

Другой пример – Антигуа и Барбуда. Эти карибские страны раз в полгода публикуют обобщенные данные о гражданстве посредством инвестиций: число выданных паспортов, объем денег, поступивших в экономику страны, экономические области, куда эти финансы были инвестированы, и страны, откуда пришли эти инвестиции. Это обеспечивает процессу определенную степень прозрачности.

- Вы порекомендовали нашему правительство изменить точку зрения? Например, публиковать информацию, как это делает Антигуа, чтобы процесс стал более прозрачным?

- Мне об этом ничего не известно.

- Были подозрения, что за этой программой стоят влиятельные люди из руководства Молдовы и из Объединенных Арабских Эмиратов. Что вы можете об этом сказать?

- Я работаю на постсоветском пространстве с 1996 года. Можете себе представить, сколько различных ситуаций деликатного свойства я видел. Тем не менее я был приятно удивлен, когда увидел процедурную структуру получения гражданства посредством инвестиций в Молдове, а в особенности, структуру Фонда, куда поступают средства от инвесторов. С каким вниманием к деталям, с какой скрупулезностью прописаны все процессы работы этого фонда! Это позволит привлечь по-настоящему качественные инвестиции. Фонд создан и управляется в соответствии с требованиями Американской торгово-промышленной палаты Millennium Challenge Corporation.

- Говорят, что за компанией MIC в Эмиратах стоит родственник эмира ОАЭ.

- Я не могу комментировать подобные слухи, но могу с уверенностью заявить, что программа тщательным образом выстроена так, чтобы принести выгоду государству и гражданам Республики Молдова.

- Один из рисков, о котором шла речь, — это возможность угрозы либерализированному визовому режиму с ЕС. На самом деле представители ЕС упоминали о таких рисках

- Подобные декларации о программах предоставления гражданства посредством инвестиций, включая молдавскую, делал предыдущий состав Европейской комиссии. После выборов в состав комиссии вошли новые люди, и я увидел большую открытость по отношению к компаниям, которые осуществляют программы гражданства посредством инвестиций. Например, Международный совет по инвестиционной миграции пригласили на презентацию Еврокомиссии, чего ранее никогда не случалось. Мы наблюдаем большую заинтересованность в понимании подобных программ, их рисков и преимуществ.

Кроме того, программа получения гражданства посредством инвестиций в Молдове располагает процедурами проверки более сложными, чем те, которые проводит Евросоюз при выдаче Шенгенских виз. И если Молдова вступит в диалог с Европейской комиссией и продемонстрирует все меры, предпринимаемые для проверки заявителей для минимизации рисков, это будет самым лучшим способом развеять подобные опасения. Добавлю, что ЕС вводит систему ETIAS, в которой должны будут регистрироваться все желающие попасть на территорию ЕС. Это дополнительная система проверки.

- Что вы предпримете, если программу отменят?

- Есть международные инвесторы, которые инициировали процедуру получения гражданства посредством инвестиций. И для тех 34 заявителей, чьи досье сейчас находятся на рассмотрении, процедуру необходимо завершить в любом случае. Иначе возникнут репутационные риски для привлечения иностранных инвестиций в будущем. Мы знаем, что правительство попросило соответствующие инстанции оценить существующие риски и жизнеспособность программы, знаем, что этот отчет был подготовлен, но не знаем его содержания. Тем не менее мы уверены, что программа составлена и спроектирована так, чтобы минимизировать любые риски. Она может принести необходимый капитал для инвестиций, которые критически необходимы стране, например, инвестиции в инфраструктуру.

Подобные программы действуют и в других странах, включая страны Евросоюза, и они приносят значительную выгоду. Система нацелена на предотвращение, а не на исправление. Опасность быть обнаруженными властями Молдовы делает этот путь для сомнительных личностей намного более сложным, чем получение гражданства Румынии, Венгрии или Италии. Иногда легче получить документы, подтверждающие, что твоя бабушка родилась на территории этой страны, чем пройти все проверки программы Гражданства посредством инвестиций, - и в Молдове, и в других странах. По моему мнению, гораздо более рискованно законодательство некоторых стран ЕС, которое не предусматривает строгой проверки степени родства. И еще один важный аргумент: число паспортов, которые может выдать Молдова в рамках программы, ограничено пятью тысячами. Это как нефть: она приносит прибыль, инвестиции, рабочие места, но это ограниченный ресурс.