Мальта, население которой составляет 420 тыс., привлекает иностранный капитал, предоставляя паспорт страны-члена Евросоюза за инвестицию в 1 млн евро, что вызывает опасения Еврокомиссии, поскольку схема может использоваться для отмывания преступных денег, передает Reuters.
В ноябре СМИ сообщали о конфиденциальном требовании Центробанка Евросоюза к мальтийскому Центробанку усилить мониторинг лиц, "покупающих" мальтийское гражданство. Как оказалось, существовала схема: лицу, которому нужен паспорт, открывали счет в Банке Валетты (BoV), после этого банк регистрировал его в качестве гражданина Мальты, что позволяло избежать мониторинга Центробанка.
Добавить комментарий