В течение десяти месяцев текущего года в Международном аэропорту Кишинева Пограничная полиция и таможенники обнаружили незадекларированные деньги в иностранной валюте: 695 709 долларов США, 435 080 евро, 50 000 шекелей ISR, 3 100 000 украинских гривен и 20 000 фунтов стерлингов.
В 22 случаях незаконного о
борота денежных средств были задокументированы 12 граждан Украины, 3 гражданина Молдовы, 2 гражданина Российской Федерации, 2 гражданина Румынии, 2 гражданина Азербайджана и по одному гражданину Таджикистана, Армении и Турции. Так, согласно процедурам контроля за пересечением государственной границы на выезде из Молдовы, во время изучения изображений после сканирования ручной клади были обнаружены незадекларированные суммы денег. Все дела переданы в соответствии с полномочиями коллегам из Таможенной службы для дальнейшего расследования и принятия необходимых правовых мер.
Следует отметить, что статистика свидетельствует о 200-процентном росте случаев пресечения попыток провоза незадекларированных финансовых средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мы призываем всех граждан, намеревающихся перевезти денежные суммы, превышающие стоимостной порог в 10 000 евро, письменно декларировать валютные ценности в таможенные органы Республики Молдова. В противном случае лицам, не задекларировавшим перевозимые денежные средства, грозит административное или уголовное наказание, в зависимости от обстоятельств, а незадекларированная разница может быть конфискована.
Доказательства трансграничного перемещения наличных денежных средств являются необходимой мерой для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также преступлений, связанных с контрабандой.
Добавить комментарий