Nota de protest a autorităților de la Chișinău adresată Moscovei a ajuns în presa internațională. Reuters publică o investigație la subiect în care scoate la iveală interesele serviciului de securitate rus, FSB, în acest caz și vorbește de peste 25 de oficiali moldoveni care ar fi fost reținuți fără motiv la intrarea în Federația Rusă.
Unul dintre aceștia, despre care oficialii de la Chișinău nu fac referire, este procurorul Iurie Garaba, adjunctul Procurorului General. Potrivit Reuters, acum 2 luni, aflat într-o vizită oficială, Garaba a fost reținut fără motiv de grănicerii ruși și pus să răspundă la întrebări ridicole: cum se pronunță numele său de familie sau cum se scrie corect.
Reuters citează oficiali moldoveni care ar fi menționat că aceste hărțuieli sînt parte a unei campanii de umilire a oficialilor moldoveni pusă la cale de persoane de răspundere din cadrul FSB. În vizorul lor ar fi 4 oficiali de rang înalt din Moldova, inclusiv Eduard Harunjen, și investigația autorităților de la Chișinău referitor la Laundromatul rusesc prin care în perioada 2011 - 2014 s-ar fi spălat prin Moldova peste 22 de miliarde de dolari.
De asemenea, jurnaliștii de la Reuters spun că acest caz ar fi legat de numele lui Veaceslav Platon, acuzații respinde de soția acestuia.
Totodată, Reuters a solicitat o reacție din partea autorităților de la Moscova. Ministerul rus de Interne a menționat că nu poate comenta cazul de vreme ce pe rol este o investigație proprie în această chestiune.
Pe de altă parte, Reuters citează mai mulți oficiali moldoveni care afirmă că în acest caz Kremlinul nu are nicio legătură și că, de fapt, în spatele acestor hărțuiri stau oficiali de rang înalt de la FSB și Ministerul rus de Interne. Unul din argumente ar fi că serviciul de grăniceri al Federației Ruse aparține FSB-ului.
Reamintim că premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu, i-au înmînat joi, 9 martie, ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova, Farit Muhametşin, o „notă” în care este descris modul în care demnitarii moldoveni sînt opriți abuziv la intrarea în Federația Rusă, interogați, percheziționați, tratați în mod umilitor de către reprezentanți ai serviciilor speciale rusești.
De asemenea, este descris „modul abuziv în care una dintre instituțiile de la Moscova a încercat de mai multe ori în ultimele luni să pună sub monitorizare internațională mai mulți politicieni din Republica Moldova, inclusiv deputați, folosindu-se în acest scop de informații false și date trunchiate. Solicitările au fost respinse din aceste motive, dar și din considerente ce țin de o încercare evidentă de hărțuire a oficialilor moldoveni”, se mai scrie în comunicat.
Potrivit actului, hărțuirea oficialilor moldoveni la intrarea în Federația Rusă și punerea lor sub monitorizare internațională, au luat amploare odată cu avansarea de către anchetatorii moldoveni în investigațiile privind spălarea a 22 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, bani proveniți din Federația Rusă. Mai exact, imediat după ce au fost reținuți oficiali ai băncii amintite, iar judecători și executori au fost puși sub învinuire, unii dintre ei fiind trimiși deja în judecată.
Ulterior, presa a scris că pînă ca „nota de protest” să fie transmisă ambasadorului Federației, premierul Pavel Filip a avut o întrevedere cu diplomații occidentali la care le-a spus despre încercările Rusiei de a se asigura că Interpol a lansat procedura de monitorizare a liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.
промывание мозгов и отмывание денег 16 mar. 2017,, 10:11
+0-0
МВД России и Национальный центром по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко. «Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко. Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в деле расследования вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга лидера Демпартии Владимира Плахотнюка со стороны Интерпола. Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды. Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше ,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше. НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон. Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldinconbank также известную как «ландромат».
промывание мозгов и отмывание денег 16 мар. 10:11 ---- --- а то, что оффшорные компании Плахотнюка проходили по делу Магнитского - это его "шестерок" разве никоим образом не смущает ?! про махинации на местном уровне пока что умолчим ...и с "акционерными" убытками в ЧЕТЫРЕХ известных молдавских банках - совсем даже безпочвенные - где наглое и циничное рейдерство видно невооруженным глазом ..... как и приХватизация бывших государственный учреждений и недвижимости уже в частную ... Общественно-Ограниченную Собственность ...за счет ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ , а не личных денежных "паевых средств"!
.....до того как «нота протеста» была вручена послу России, премьер-министр Павел Филип провел встречу с западными дипломатами..... Это что, филиппок спросил у них (западных дипломатов) разрешения или, просто, выполнил "их" требование -"домашнее задание"?
Adăuga comentariu