Спортивные ставки и отмывание денег: изъяты миллионы леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявляет о сохранении в силе решения о конфискации более 28 000 000 леев, полученных от деятельности в сфере спортивных ставок.

Несмотря на то, что ответчик не согласился с решением суда первой инстанции по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, Кишиневская апелляционная палата повторно рассмотрела доказательства прокуроров и оставила в силе решение о конфискации этих средств, а также об арестах денег на сумму более 35 000 000 леев, отмечает Noi.md.

Арестованные средства подлежат передаче государству, если суммы не будут погашены в добровольном порядке.

Напомним, что суммы были переведены на счета компании в Германии и Лихтенштейне, сообщила прокуратура в июле 2023 года.